習近平總書記在黨的二十大報告中指出，“深化國資國企改革，加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結構調(diào)整，推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大，提升企業(yè)核心競爭力”“完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚企業(yè)家精神，加快建設世界一流企業(yè)”。加強公司子企業(yè)董事會建設，是實施新一輪國企改革深化提升行動的重要內(nèi)容，也是完善公司治理、加快建設世界一流企業(yè)的關鍵之舉。

　　2023年，國家電網(wǎng)有限公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實“兩個一以貫之”重大原則，瞄準“建設世界一流企業(yè)、打造一流企業(yè)董事會”目標，堅定實施子企業(yè)董事會建設“夯基礎、抓規(guī)范、提價值”三步走計劃，全面推進“六雙”(雙統(tǒng)一、雙指導、雙監(jiān)督、雙保障、雙平臺、雙評價)工作體系建設，堅持建運與管理并舉、監(jiān)督與服務并行、強基與爭先并重，提升各級子企業(yè)董事會的規(guī)范性、有效性，實現(xiàn)子企業(yè)董事會建設從“全面建立”邁入“全面提質(zhì)”新階段，為推動公司“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展，加快建設世界一流企業(yè)提供堅強支撐。

　　推動加強黨的領導和完善公司治理有機統(tǒng)一

　　近年來，公司始終把中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設作為重大政治任務，堅持把加強黨的領導和完善公司治理有機統(tǒng)一，認真落實《關于中央企業(yè)在完善公司治理中加強黨的領導的意見》等文件精神，制定印發(fā)《公司基層黨委工作規(guī)則》等。公司各級子企業(yè)以總部工作為示范，制訂“三重一大”事項決策權責清單和黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單，明晰黨委直接“定”和前置“議”的事項范疇，使黨委、董事會、經(jīng)理層的權責邊界更加清晰、決策程序更加規(guī)范，將黨的領導融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化治理。公司各級子企業(yè)治理面貌年年有新變化、步步上新臺階，形成了強大勢能。

　　2023年7月，習近平總書記在南瑞集團考察調(diào)研時指出，能源保障和安全事關國計民生，是須臾不可忽視的“國之大者”。要加快推動關鍵技術、核心產(chǎn)品迭代升級和新技術智慧賦能，提高國家能源安全和保障能力。

　　南瑞集團堅持把加強黨的領導和完善公司治理統(tǒng)一起來，踐行科技自立自強，推進產(chǎn)業(yè)轉型升級，推動董事會規(guī)范高效運行，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。“我們充分發(fā)揮黨委在重大事項決策中的把關定向作用，按照‘定’和‘議’兩條脈絡，強化黨委前置研究討論和董事會決策的有序銜接，確保企業(yè)決策符合黨的路線方針政策。集團黨委、董事會、經(jīng)理層協(xié)同聯(lián)動，形成共治合力。”該公司董事長、黨委書記山社武表示。

　　聚焦功能定位，董事會作用進一步發(fā)揮

　　統(tǒng)一部署，高標推進。2023年，公司推進中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度在各級子企業(yè)創(chuàng)新實踐，加強子企業(yè)董事會規(guī)范建設運行，有效發(fā)揮董事會功能作用。6月14日，公司召開子企業(yè)董事會建設調(diào)度會暨外部董事培訓會。在公司董事長、黨組書記辛保安提出的“四個堅持、五個著力”工作要求指導下，會議進一步總結工作、研判形勢，從制度機制、差異管控、決策質(zhì)效、履職保障、文化培育等方面，對子企業(yè)董事會工作進行再部署、再強調(diào)、再落實。公司各級子企業(yè)目標明確，高質(zhì)量推動董事會工作，不斷提升決策水平和運作質(zhì)效，持續(xù)增強企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險能力。

　　國網(wǎng)陜西電力積極構建現(xiàn)代法人治理體系，充分發(fā)揮董事會作用，凝聚國家電網(wǎng)公司、陜西省國資委兩方股東發(fā)展合力，促成陜西電網(wǎng)“十四五”投資規(guī)模超1000億元。“我們優(yōu)化黨委會、股東會、董事會決策界面，建立股權董事常態(tài)化列席黨委會、總經(jīng)理辦公會議機制，圍繞產(chǎn)業(yè)改革、資產(chǎn)處置等事項累計提供決策建議50余條，發(fā)揮兩方股東董事專業(yè)資源與屬地協(xié)調(diào)優(yōu)勢，打造‘政府掛帥+企業(yè)實施’的電網(wǎng)建設新模式，樹立了中央企業(yè)與地方政府合力推動電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的典范。”該公司董事長、黨委書記張薛鴻表示。

　　中電裝備公司立足服務高質(zhì)量共建“一帶一路”，聚焦直流技術等優(yōu)勢領域，主動開拓新興產(chǎn)品市場，成功與巴西、烏茲別克斯坦、埃及等多個國家簽訂項目合同或框架協(xié)議，帶動中國電力技術、裝備、標準“一體化”走出去。“董事會著眼戰(zhàn)略定位、科學決策和風險防控，指導企業(yè)積極布局海外市場，將高端大型化、清潔低碳化、數(shù)字智能化作為業(yè)務發(fā)展方向，助力企業(yè)國際工程總承包業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。”該公司董事長、黨委書記余軍表示。

　　夯實治理基礎，董事會運作進一步規(guī)范

　　科學治理，制度先行。公司始終把制度建設擺在突出重要位置，在推動應建范圍內(nèi)225家子企業(yè)建立健全“1+N”公司治理制度體系的基礎上，緊跟國務院國資委最新工作要求，系統(tǒng)研究、持續(xù)提升子企業(yè)董事會建設運行水平的思路舉措，制定《國家電網(wǎng)公司深化子企業(yè)董事會建設運行的指導意見》，提出6個方面27項深化舉措，為建好建強子企業(yè)董事會明確“路徑圖”。聚焦提高董事會建運質(zhì)量和決策水平，公司抓住“董事會秘書”和“議案管理”兩個關鍵，專項研究印發(fā)《國家電網(wǎng)公司規(guī)范子企業(yè)董事會秘書管理意見》《國家電網(wǎng)公司子企業(yè)董事會議案管理工作規(guī)范》，從制度機制源頭上保障董事會運作質(zhì)效。

　　國網(wǎng)新疆電力持續(xù)推動中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度落地，全面提升董事會建設和運行質(zhì)量。該公司董事長、黨委書記司為國表示：“我們不斷健全‘1+N’企業(yè)治理制度體系，及時修訂董事會授權決策方案等制度規(guī)則，以制度優(yōu)勢激發(fā)企業(yè)治理效能，持續(xù)筑牢高質(zhì)量發(fā)展基石。2023年，董事會依法行使重大經(jīng)營事項決策權，研究審議議案44項。”

　　規(guī)范運行，全域指導。圍繞基層治理中的共性個性、重點難點問題，公司董事會辦公室加強指導監(jiān)督，做深專業(yè)指導，做實日常指導。公司落實董事會6項重點職權，開展規(guī)范授權、有效行權監(jiān)督檢查，指導子企業(yè)分層分類、動態(tài)優(yōu)化董事會授權決策方案，形成授權有據(jù)、行權有序、督權有力的授權管理體系;按照“季度板塊全覆蓋、年度企業(yè)全覆蓋”原則，全年列席指導二級子企業(yè)董事會會議62次，參加子企業(yè)董事會調(diào)研6次;組織開展董事會業(yè)務培訓，線下、線上解答專業(yè)問題1000余項，為各級子企業(yè)董事會運作提供全方位指導。

　　“在公司董事會辦公室指導下，我們立足實際、探索創(chuàng)新，深入開展子企業(yè)董事會建設運行摸底調(diào)查，針對性提出優(yōu)化解決方案，推動47家應建范圍內(nèi)子企業(yè)完成規(guī)范建設目標任務;構建董事會運行管理‘一套機制’，扎實做好穿透支持，優(yōu)化形成了4類32項工作模板，將單次會議議案審查時間縮短約30%，激活派出董事監(jiān)事能動性，形成了多方聯(lián)動的‘共治圈’。”國網(wǎng)新源集團董事長、黨委書記郭炬表示。

　　“作為職工董事，在參與董事會決策過程中，我主動從職工角度深入思考、建言獻策，在薪酬福利、人才培訓等議案中積極維護職工合法權益，認真審議風險合規(guī)敏感事項，確保企業(yè)依法合規(guī)運行。”國網(wǎng)山東電力職工董事、黨委委員、工會主席韓麗雅表示。

　　閉環(huán)管控，穿透評價。公司建立以評促建、激勵有效、導向鮮明的子企業(yè)董事會考核評價機制，從內(nèi)部評價、出資人測評及日常評價三個方面開展董事會綜合測評。2023年，公司董事會辦公室按照“一體化部署、分層級實施”原則，對49家二級子企業(yè)董事會完成評價，逐家反饋評價結果，提出優(yōu)化建議;同步指導二級子企業(yè)對所屬178家三級、四級子企業(yè)董事會開展評價，推動建立評價后分析反饋機制，不斷提升董事會工作質(zhì)量，充分發(fā)揮評價“指揮棒”作用。

　　“我們參照總部對二級子企業(yè)的評價工作，差異化制訂三級、四級子企業(yè)董事會評價實施辦法，首次對所屬全資、控股、屬地化管理子企業(yè)實施逐級評價，實現(xiàn)董事會‘建、運、評’閉環(huán)管理。”國網(wǎng)四川電力董事會秘書王戈介紹。

　　創(chuàng)新保障舉措，外部董事履職效能進一步提升

　　保障外部董事履職是提升子企業(yè)董事會建設運行質(zhì)效的關鍵。2023年，公司持續(xù)加強“總部+子企業(yè)”兩級履職保障平臺建設，在總部層面，健全外部董事溝通、報告、調(diào)研機制，一體化建設外部董事履職辦公系統(tǒng)，由公司董事會辦公室定期通報子企業(yè)董事會運行情況，由專業(yè)部門作履職提示，暢通出資人與外部董事溝通渠道;在子企業(yè)層面，推動完善報告問詢、信息支撐、決策保障等8項機制18項舉措，鼓勵創(chuàng)新工作方式，不斷提升履職保障工作水平。

　　“這一年，企業(yè)在外部董事履職保障方式方法上不斷創(chuàng)新，形成強化外部董事履職支撐保障方案，制訂19條提升措施。圍繞宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展動態(tài)等內(nèi)容，企業(yè)定期提供參閱材料，探索開展跨省區(qū)、跨系統(tǒng)調(diào)研交流，為我們掌握第一手資料、規(guī)范高效履職帶來新思路。”國網(wǎng)湖北電力外部董事召集人陳修言表示。

　　“在履行外部董事召集人職責過程中，我切實感受到企業(yè)在保障外部董事履職方面做了大量務實工作。通過全年召開兩次外部董事溝通會、培訓會，我們能第一時間了解企業(yè)經(jīng)營動態(tài)，掌握最新工作要求，充分領會出資人意圖，實現(xiàn)科學審慎決策、依法依規(guī)行權，更好地推動企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展。”國網(wǎng)河南電力外部董事召集人彭建國表示。

　　子企業(yè)充分發(fā)揮董秘、董辦作用，加強各專業(yè)部門統(tǒng)籌支持，體系化提升支撐保障能力。“我們充分發(fā)揮企業(yè)董事會辦公室的橋梁紐帶作用，構建信息共享、調(diào)研服務、督察督辦、成果轉化、溫度保障五大機制，全方位支撐外部董事履職;邀請外部董事提前進行議案醞釀和決策論證，記錄、跟蹤、督辦會議和調(diào)研中提出的意見建議，確保件件有落實。”國網(wǎng)遼寧電力董事會秘書任守東表示。

　　2023年，結合大興調(diào)查研究“察實情、出實招”工作部署，公司將調(diào)查研究作為提升子企業(yè)董事會運行質(zhì)效的重要抓手，由公司董事會辦公室指導各級子企業(yè)組織開展一系列主題鮮明、內(nèi)容豐富的調(diào)研活動，形成了一批高研值調(diào)研報告，編撰《子企業(yè)董事會優(yōu)秀調(diào)研報告集》，探索建立子企業(yè)外部董事召集人“跨區(qū)域、多主題、聯(lián)合式”調(diào)研機制，專項開展問卷調(diào)查。外部董事召集人提出23條寶貴建議，進一步凝聚了建好建強子企業(yè)董事會的工作共識。

　　“2023年，我們堅持嚴精細實抓基礎、用心用情優(yōu)服務，保障外部董事圍繞亞運會保電、新型電力系統(tǒng)建設等重大主題深入一線開展調(diào)研，實現(xiàn)省內(nèi)各地市調(diào)研全覆蓋;同步建立‘一本賬、三清單’，對調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題實行清單化、項目式管理，確保調(diào)研成效落實落細。”國網(wǎng)浙江電力董事會秘書應鴻表示。

　　深化內(nèi)外交流，董事會文化進一步培育

　　培育優(yōu)秀董事會文化是建設世界一流企業(yè)的重要內(nèi)涵。公司厚植董事會文化底蘊，以理論研究為牽引，系統(tǒng)豐富董事會建設運行理論體系;率先開展子企業(yè)分層分類建設專項攻關研究，引入先進治理文化，推動董事會工作理念迭代更新。以合作交流為依托，公司推動各層面、多領域、全方位董事會工作交流，對內(nèi)發(fā)布“子企業(yè)董事會建設運行交流專刊”，組織董事會工作協(xié)作組活動，召開課題研討會;對外加大與優(yōu)秀央企合作交流，拓展思路、深化合作，樹立公司良好形象。

　　“董事會文化培育重在日常，滲透在制度宣貫執(zhí)行、任務協(xié)同配合、工作交流溝通之中。我們堅持互學互鑒，互促互進，看齊先進、對標一流，讓從事董事會工作的人員成為董事會文化培育的推進者和宣傳者，學習優(yōu)秀理念，增進溝通交流，實現(xiàn)各方價值認同，共同營造良好的董事會工作生態(tài)，打造央企子企業(yè)董事會建設運作示范標桿。”公司總經(jīng)理助理兼董事會秘書王抒祥表示。

　　“通過公司搭建的交流平臺，我們向優(yōu)秀央企學習了董事會建設運行的好做法，進一步提高了工作水平。”公司董事會辦公室高級專責丁巖松表示。“作為子企業(yè)董事會工作人員，通過參加工作協(xié)作組系列活動，我們充分感受到了公司開放共進的董事會文化，引領我們更加努力做好子企業(yè)董事會工作。”國網(wǎng)河北電力董事會辦公室秘書處副處長魏坤說。

　　2023年，公司子企業(yè)董事會工作質(zhì)效穩(wěn)步提升，子企業(yè)董事會建設運行工作在國務院國資委專項考核中位列A段并名列前茅，典型做法在國務院國資委《國資工作交流》《董事會工作動態(tài)》刊發(fā)，工作成效得到高度評價。

　　新征程上步履鏗鏘。公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定貫徹“兩個一以貫之”重大原則，落實國企改革深化提升行動部署要求，將錨定“建設世界一流企業(yè)、打造一流企業(yè)董事會”目標，建好建強子企業(yè)董事會，以敢為天下先的精神，勇?lián)敗⒅\創(chuàng)新、善作為，在董事會分類建設、差異管控上實現(xiàn)新突破，推動中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度在國家電網(wǎng)創(chuàng)新實踐，以“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展全面推進具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設。